Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-nen:

Alva-yhtiöt Oy

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakun-nallista keskitasoa tai parempi. Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien ra-kentamiseen.

Käytettävissä ovat Energiateollisuuden tilasto 1.1.2019 ja Kiinteistöliiton vertailu vuodelta 2018.

Energiateollisuuden vertailussa olemme suurimpien kaupunkien halvimmasta päästä, jos katso-taan samaa 10 kaupunkia kuin kiinteistöliitonkin vertailussa. Kiinteistöliiton vertailussa puoleskatso-taan olemme 10 suurimman kaupungin osalta keskiarvoa kalliimpia. KL-tariffit ovat yhtiöillä sen verran muuttuneet, että vertailu yhtiöiden kesken on vaikeutunut. Olemme lähellä tavoitetasoa suurim-pien kymmenen kaupungin keskiarvosta.

Vesi- ja energiapalveluiden toimintavarmuus on valtakunnallista keskiarvoa parempia muutamaa yksittäistä mittaria lukuun ottamatta. Investointitasomme riittää pitämään sähkö- ja kaukolämpö-verkostomme hyvällä tasolla, mutta pidemmällä aikavälillä on painetta lisätä investointien määrää vesihuollossamme.

Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan lii-ketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suh-teellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toi-minnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppi-laitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä.

JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään toiminnallisena tavoitteena vahvan korkeakoulukonsor-tion rakentaminen Jyväskylään. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoin-nin ekosysteemin osa Hippoksella.

Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

o Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspai-kat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.

o JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähin-tään 25 yritystä

o Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.

o JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosys-teemissä.

Yhtiön on säilyttänyt asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitos-ten välistä yhteistyötä, yhoppilaitos-tenä painopisteenä opiskelijoiden, myös kansainvälisoppilaitos-ten, harjoittelun li-sääminen yrityksissä.

JAMKin ja yliopiston yhteistyötä on tiivistetty ja Jyväskylään on synnytetty Suomessa ainutlaatui-nen Edufutura-konsortio, jossa yhdistyvät joustavat opintopolut, ristiin opiskelu sekä alueen

vetovoiman vahvistaminen korkeakoulun keinoin. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, ter-veyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella.

Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

o Ammattikorkeakoulujen hakijamäärät ovat viimeisen kolmen vuoden aikana laskeneet koko maassa. Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset haki-jat/aloituspaikat) oli 3,7 ja JAMK on säilyttänyt asemansa vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukossa ja sijoittui tavoitteen mukaisesti kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.

o JAMKin opiskelijat käynnistivät vuonna 2019 yhteensä 22 uutta yritystä Jyväskylän seudulla.

o Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 15,8 M€ (26%) JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.

o JAMKilla on käynnissä neljä kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä.

JAMKilla on käynnissä seuraavat kehityshankkeet Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:

- Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä - KeHO on monialainen osaamis- ja yrityskes-kittymä, jossa hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimusten, innovaatioiden, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. KeHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa.

- Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hank-keen tavoitteena on kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti keskittyen so-veltavan tutkimuksen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, jota hyödyn-täen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tiekartta tulee ku-vastamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tut-kimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uudeksi liiketoi-minnaksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Lisäksi keskitytään tutkimusosaamisen kasvattami-seen, joka luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimusprofiilin nostamiselle JAMKissa. Hanke vahvistaa alueellista yhteistyötä kuntoutusalalla.

- Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin minnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toi-mijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

- E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda Keski-Suomeen e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään yhteisön, uuden osaamisen, joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä liiketoimin-nan kehittämisessä Keski-Suomessa. eLämää-hankkeessa pilotoidaan ja konseptoidaan e-ur-heiluun keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten peli- ja hyvinvointivalmennusta, koulutus- ja urheilu-polkujen rakentamista, e-urheiluyhteisön rakentumista, e-urheilua nuorisotyön välineenä, kei-noja ja välineitä pelikasvatukseen vanhemmille, seuroille ja valmentajille.

- Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Trai-ning Room konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulu-tus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kun-nossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja korjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja alhaisena kilpailijoihin nähden.

JVA on osallistunut uusien asumisenratkaisujen ja –mallien kehittämiseen kaupungin ja yksityis-ten toimijoiden kanssa.

Mustankorkea Oy

Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuulli-nen tuotto pääomalle. Biokaasulaitos tulee saada valmiiksi ja toimimaan sen jälkeen taloudellisesti kannattavasti. Yhtiön on turvattava jätekeskuksen kapasiteetin hyödyntäminen huomioiden han-kinta- ja jätelain aiheuttamat rajoitukset kuntayhtiön toiminnalle.

Liikevaihto ja liikevoitto olivat kuluneena vuonna budjetoitua suuremmat, mutta yhtiön kassatilan-netta rasitti biokaasulaitoksen vaatimat arvioitua huomattavasti suuremmat korjausinvestoinnit.

Yhtiö joutui ottamaan vuoden lopussa 2,0 miljoonan euron lisälainan em. kulujen kattamiseksi.

Yhtiön perustoiminnot ovat sujuneet hyvin. Laukaan jätekuljetusten aloitusta jouduttiin siirtämään puolella vuodella, koska viranomaispäätöksestä tehdystä valituksesta saatiin hylkäävä päätös vasta loppukeväällä. Biokaasulaitoksen viimeistely on vielä hieman kesken, mutta se saadaan kokonaisuudessaan toimintakuntoon kevään 2020 aikana. Biokaasun jalostus saatiin uudelleen käyntiin loppukesästä ja liikennekaasun myynti on kasvanut kahdella tankkausasemalla odotettua nopeammin.

Jätekeskuksen infran ja siellä tapahtuvien toimintojen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja jopa sen laajentamiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Vuoden lopulla perustettiin Mustankorkean 100

%:sti omistama tytäryhtiö MKO Ympäristöpalvelut Oy, joka tarjoaa jatkossa jätehuoltopalvelut alu-een yrityksille. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle jätettiin koko jätekeskuksen päivitetty ympäristölupahakemus ja erillinen metalliterminaalin lupahakemus. Ympäristölupapäivityksessä haettiin merkittävästi laajempia jätteiden käsittelymahdollisuuksia alueella ja metalliterminaaliha-kemuksessa lupaa täysin uuden toiminnalle. Ympäristölupa on vielä AVI:n käsittelyssä, mutta metalliterminaalilupa saatiin vuoden 2020 alkupuolella.

Jykia Oy

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa.

Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee käynnistää vä-hintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2019 aikana.

Yhtiön tulos on budjetoitua parempi vuonna 2019. Ajoneuvokeskus Silvastin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellun mukaisesti ja hanke valmistuu helmikuun lopussa 2020. RISE Kampuksen rakentaminen on myös edennyt suunnitelman mukaisesti ja hanke valmistuu kesällä 2020. Jykia on tehnyt kiinteistökehittämisen selvitystyötä mm. Keski-Suomen Osuuspankille. Jykia on yh-dessä JAMKin ja Peliosuuskunta Expan kanssa avannut Digi & Game Centerin Matarakadulle.

Jyväs-Parkki Oy

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoit-teena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kau-pungin kehittämishankkeisiin.

Laiteinvestoinnit ja P-Paraatin suunnittelukustannukset yhtiö rahoittaa kassavaroillaan. Yhtiö ra-hoittaa mahdolliset uudet P-talohankkeet autopaikkalunastuksilla, sekä ottamalla lisää lainaa. Ti-linpäätös 2019 osoittaa voittoa 2.184.205,59 euroa, joka kirjataan vahvistamaan yhtiön tasetta.

Yhtiö maksaa vuoden 2020 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 1.000.000,00 euroa. Yhtiö on mukana mm. Hippos 2020 sekä Kankaan alueen hankkeiden kehittämisessä ja niiden pysäköin-tiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä kehi-tyshankkeissa.

Education Facilities Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoi-minnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.

Yhtiön vuoden 2019 tuloksen ennakoidaan olevan hieman budjetoitua parempi. Kesällä 2019 käynnistetyn Musiikkikampuksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Hanke valmistuu marras-kuussa 2020. Mankolan yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui elomarras-kuussa 2019. Mankolan yhte-näiskoulun toiminnalliset muutostyöt käynnistetään kesällä 2020. Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöhankkeen urakkasopimukset on allekirjoitettu ja rakennustyöt käynnistyvät huhtikuun alussa.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla ver-tailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ym-päristölupaehtojen mukaisesti.

Nenäinniemen puhdistamon jäteveden käsittelyn yksikkökustannus käyttö- ja pääomakustannuk-set sisältäen oli 53,5 snt/m3 vuonna 2019. Kustannusnousua verrattuna aiempiin tilikausiin on aiheuttanut Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeen valmistumisen myötä kasvaneet pääomakustannuksista. Myös uuden prosessin myötä kemikaalikustannukset ovat nousseet merkittävästi. Tehtyjen vertailujen perusteella käsittelyn yksikkökustannukset ovat edel-leen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin. Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke onnistui taloudellisesti selvästi budjetoitua paremmin ja tämä osaltaan vaikuttaa positiivisesti tulevien vuosien pääomakustannuksiin. Vuonna 2015 ar-viotiin yhtiön talousmallinnukseen perustuen jäteveden käsittelykustannuksen nousevan tasolle 60 snt/m3 valmisteilla olevan puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen jälkeen. Tämä arvio näyttää nyt selvästi alittuvan.

Nenäinniemen puhdistamo on täyttänyt alkutalven 2019 jälkeen hyvin uuden ympäristöluvan lu-paehdot. Jäteveden käsittelytulokset ovat syksyn 2019 aikana olleet oikein hyviä ja puhdistamon prosessi on toiminut häiriöittä.

Korpilahden puhdistamolla ei saavutettu kaikkia ympäristöluvan lupaehtoja. Laitoksen ajoa vai-keutti erityisesti käyttö- ja päästötarkkailun tulosten viivästyminen jopa useilla kuukausilla, jolloin saatuja tarkkailutuloksia ei voitu hyödyntää laitoksen operoinnissa. Tämä aiheutui käyttö- ja tötarkkailua tekevä laboratorion toiminnallista vaikeuksista. JS-Puhdistamo Oy:n käyttö- ja pääs-tötarkkailua tekevä laboratorio vaihtui uuteen toimijaan vuoden 2020 alussa ja nyt tulokset saa-daan sopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Pa-viljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.

Paviljonkisäätiön koko vuoden tulos on budjetin mukainen, säätiön kassavarat kuitenkin laskivat edelliseen vuoteen nähden ennakoidun mukaisesti. Kesällä 2019 Paviljongin A osan jäähdytys-järjestelmään tehtiin saneeraus, sen kustannus oli noin 150 000 euroa. Säätiö selvitti syksyn ai-kana mahdollisuutta korjata A hallin neuvottelutiloihin toimistotiloja Jyväskylän Messujen käyt-töön.

Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.

Jyväskylän Jäähalli Oy:n vuosi on mennyt budjetin mukaisesti ja taloudellinen tavoite saavutettiin.

Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Hoitovastiketta perittiin yhtiön omistaman halli-rakennuksen kuluja vastaava määrä. Vuonna 2019 hoitokulut olivat yhteensä 643 050 euroa.

Rahoitusvastikkeita perittiin lainojen hoitokuluja vastaavasti. Vuonna 2019 yhtiön lainoja lyhyennettiin 31 770 euroa ja lainojen korkokulut olivat 27 994 euroa.

2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen